الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ش م ع
" دعوة إجتماع الهيئة العامة العـــــــــــــادي وجدول اعمالها"

حضرات المساهمين
تحية طيبة ،،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 13/4/2023 لمساهمي شركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ش م ع للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-
- أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تــــلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامــــة.
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة السنوي الواحد والعشرون عن أعمال الشركة والخطة السنوية المستقبلية لها والبيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحده الأخرى و أحوالها و اوضاعها المالية والمصادقة عليها .
4. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للعام المالي 2022 .
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
6. الموافقة على تبرع الشركة بمبلغ مائة الف دينار لانشاء مركز دفاع مدني متخصص في ميناء العقبة للتعامل مع المواد الخطرة .
7. انتخاب مجلس ادارة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (zoom) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (office.mgr@josilos.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.أنور العجارمة

يرجى تحميل والاطلاع على المرفقات التالية :

1. التقرير السنوي لعام 2022

2. قسيمة التوكيل أو التفويض