الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ش م ع
" دعوة إجتماع الهيئة العامة العـــــــــــــادي وجدول اعمالها"

حضرات المساهمين
تحية طيبة ،،
وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 25/4/2024 لمساهمي شركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ش م ع ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت بشأنها :-
- أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. تــــلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامــــة.
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة السنوي عن أعمال الشركة والخطة السنوية المستقبلية لها والبيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن قائمة المركز المالي الموحدة وحساباتها الختامية الموحده الأخرى و أحوالها و اوضاعها المالية والمصادقة عليها .
4. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للعام المالي 2023 .
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (zoom) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (office.mgr@josilos.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.أنور العجارمة

يرجى تحميل والاطلاع على المرفقات التالية :

1. التقرير السنوي لعام 2023

2. قسيمة التوكيل أو التفويض